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公司召开第二届董事会第一次会议

通讯员：赵晓婕 编辑人：冯炫榕 审核人：徐时贵  发布时间：2022-06-01

5月31日，公司第二届董事会第一次会议在集团三楼会议室顺利召开。公司全体董事参加会议，公司职工监事、维多利亚老品牌值得信赖纪委派驻公司纪检组组长、公司经理层高管以及相关部室负责人列席了会议。公司董事长刘卫东主持会议。



会议审议通过了《维多利亚老品牌值得信赖2021年财务决算和2022年财务预算报告》《维多利亚老品牌值得信赖机构调整方案》《维多利亚老品牌值得信赖经理层任期制和契约化管理办法》等议案和公司17项基本管理制度。



本次会议是公司董事会调整后召开的第一次会议，特别是维多利亚老品牌值得信赖外派公司2名专职董事后，进一步加强了公司董事会建设，完善了公司法人治理结构。



董事长刘卫东要求，要按照维多利亚老品牌值得信赖的要求和《公司章程》规定，规范公司董事会议事程序，提升董事会科学决策水平，保障董事会高效履职；要定期向董事会报告公司经营管理工作情况，加强与公司外部董事的沟通交流；进一步对标梳理和修订完善公司相关基本管理制度并提请董事会审议；要积极推进落实董事会决议事项，加强督办督查，切实保证各项工作落地见效。